Compliance-Funktion effizient auslagern mit S+P
Verfasser: pr-gateway on Monday, 23 June 2025S+P Compliance Services bietet rechtssichere Outsourcing-Lösungen für AML-, WpHG- und MaRisk-Compliance - individuell, skalierbar, revisionsfest.
Ab 2025 verändert sich das regulatorische Umfeld für Geldwäschebeauftragte (MLROs) grundlegend. Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), die Aufsicht durch die AMLA sowie die überarbeiteten Auslegungshinweise der BaFin definieren die Spielregeln neu. Unternehmen sind gefordert, ihre Prozesse zu überdenken - und Compliance zukunftssicher aufzustellen.
Neue Rahmenbedingungen: Was sich ändert
Die regulatorischen Anforderungen werden nicht nur umfangreicher, sondern auch präziser und technikgetriebener. Insbesondere folgende Aspekte stehen im Fokus:
1. Einführung einer einheitlichen AML-Verordnung (AMLR) für alle EU-Mitgliedstaaten
2. Gründung der zentralen EU-Aufsichtsbehörde AMLA mit weitreichender Prüfkompetenz
3. Stärkere nationale Kontrollen durch die BaFin - mit Fokus auf Risikomanagement, Meldeprozesse und Dokumentation
4. Verschärfte Anforderungen an Qualifikation und Unabhängigkeit des Geldwäschebeauftragten