Transparenzregister
Verfasser: pr-gateway on Thursday, 11 September 2025Definition & Pflichten
Essen - Roland Franz, Geschäftsführender Gesellschafter der Steuerberatungskanzlei Roland Franz & Partner in Essen und Velbert, erklärt, dass das Transparenzregister ein zentrales Instrument der EU und der BRD zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus ist. Die Meldung an das Transparenzregister ist für viele Unternehmen in Deutschland verpflichtend. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, riskiert hohe Bußgelder.
Was ist das Transparenzregister?
Das Transparenzregister dient der Prävention von Geldwäsche und Terrorismus. Es zielt darauf ab, Transparenz über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen zu schaffen, die unmittelbar oder mittelbar eine signifikante Kontrolle ausüben.
Wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder natürliche Personen, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird (§ 3 Absatz 1 GwG).